BNM îndeamnă băncile la vigilenţă în prevenirea si combaterea spălării banilor

Ştiri

Sursa imaginii:

Postat de: Daniela Socolovschi

Ştiri / Economic

12 Ian. 2021 / 19:05

BNM îndeamnă băncile la vigilenţă în prevenirea si combaterea spălării banilor

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a adresat băncilor licenţiate un apel la vigilenţă în prevenirea si combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în cazurile de utilizare a numerarului. Aceasta deoarece activităţile în care clienţii folosesc sume mari de numerar au un risc sporit şi băncile trebuie să întreprindă măsuri de precauţie pentru a preveni tranzacţiile ilegale.

În special, BNM a adus în atenţia băncilor situaţiile în care acestea urmează să manifeste prudenţă pentru a înţelege care este sursa mijloacelor băneşti utilizate de clienţi şi esenţa operaţiunilor acestora.

Banca Naţională a reiterat importanţa monitorizării prudente continue de către băncile licenţiate a operaţiunilor desfăşurate de clienţi, pentru a identifica prompt riscurile aferente şi a aplica măsuri de precauţie adecvate prevăzute de legislaţia din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor.

BNM precizează într-un comunicat de presă că în anul 2018 a intrat în vigoare Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, conform căreia, clienţii băncilor trebuie să fie transparenţi în realizarea tranzacţiilor.

Comentarii