НОВОСТИ
источник фото:
Опубликовано: Mazur Rodica
НОВОСТИ / Экономика
19 Ноя. 2020 / 09:49
Продолжается арест имущества фактических бенефициаров банковского мошенничества
Антикоррупционная прокуратура сообщила об аресте 11 313 795 леев, принадлежащих ООО «ARGUS-S» и хранящихся в коммерческом банке «VICTORIABANK SA», которые должны были быть переведены на счета компании-нерезидента в Турции.
По делу о банковском мошенничестве Антикоррупционной прокуратурой совместно со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег было установлено, что 9 ноября 2020 года ООО «ARGUS-S» инициировало два перевода на общую сумму 660 166,12 долларов США в адрес компании-нерезидента «OTIV PRIME SERVICES BV» на банковский счёт, открытый в Турции.
По данным Генеральной прокуратуры Республики Молдова, ранее стало известно, что бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк находился в последнее время в Турецкой Республике.
«Учитывая, что данные компании входят в состав компании-нерезидента «OTIV PRIME HOLDING BV», бенефициарным владельцем которой является Владимир Плахотнюк, прокуратура заблокировала банковские операции и потребовала наложить арест на финансовые средства для возможной конфискации с целью возмещения ущерба, причинённого преступным деянием», отмечается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры.
Напомним, что 18 мая 2020 года прокуратура вынесла обвинительное заключение и завершила предъявление обвинения бывшему лидеру ДПМ, инкриминируя ему совершение преступлений по статьям «создание и руководство преступной организацией», «мошенничество» и «отмывание денег в особо крупных размерах».
Уголовное расследование продолжается, приняты все меры по выявлению и изъятию преступных активов и, соответственно, возмещению ущерба, причинённого преступлением.
Новости последнего часа
НОВОСТИ / Advertorial
13 Дек. 2023 / 17:04
РЕКЛАМА// Высокая зарплата и работа поближе к дому. Чего ещё хотят молдавские соискатели — Lucru.md
НОВОСТИ / Экономика
26 Ноя. 2022 / 15:08
Из-за войны в Украине отечественные производители ищут новые рынки сбыта
НОВОСТИ / Экономика
26 Ноя. 2022 / 14:22
Потребители на левом берегу Днестра не пострадали от сокращения объемов газа, говорит глава "Молдовагаз"
НОВОСТИ / Социальное
26 Ноя. 2022 / 14:19
Шесть пунктов пересечения границы с Украиной временно прекратили свою деятельность
НОВОСТИ / Политика
26 Ноя. 2022 / 12:23
Соглашение об ассоциации Республики Молдова с Программой ЕС по политике в области окружающей среды и климата подписано в Кишинэу
НОВОСТИ / Политика
26 Ноя. 2022 / 12:01
Богдан Ауреску, о кризисах, с которыми сталкивается Республика Молдова: "Некоторые из них созданы искусственно"
НОВОСТИ / Социальное
26 Ноя. 2022 / 11:33
Авария на третьем энергоблоке компании «Termoelectrica»: создана внешняя следственная группа
НОВОСТИ / Регионы
26 Ноя. 2022 / 10:52
Показать комментарии