НОВОСТИ
источник фото:
Опубликовано: Daniela Socolovschi
НОВОСТИ / Социальное
05 Авг. 2020 / 10:00
Дело «Metalferos»: 16 подозреваемым предъявлены обвинения
Генеральная прокуратура предъявила обвинения 16 подозреваемым, которые проходят по делу «Metalferos». Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной организации. Об этом сегодня, 5 августа, сообщила Генеральная прокуратура.
Согласно пресс-релизу Генпрокуратуры, на допросах обвиняемые, в числе которых и четверо полицейских, отрицают свою вину. Прокуроры ходатайствовали об аресте всех 16 обвиняемых на 30 суток. Сегодня, 5 августа, суд должен вынести решение по этому запросу.
Напомним, Генпрокуратура вместе со Службой информации и безопасности (СИБ) и службой внутренней защиты и борьбы с коррупцией Министерства внутренних дел (МВД) провели 3 июля обыски в офисах нескольких компаний и Национальном инспекторате расследований. После обысков задержали 16 человек – 12 сотрудников компаний-фантомов и посредников, связанных с «Metalferos», а также четырёх полицейских Национального инспектората расследований.
Следует отметить, что в начале декабря прошлого года правоохранительные органы провели обыски в офисе компании «Metalferos» и офисах посредников. Руководство компании подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах, мошенничестве и изготовлении поддельных документов. Речь о легализации чёрных и цветных металлов сомнительного происхождения и искажении в финансовой отчётности их реальной стоимости в период с 2015 по июль 2019 года.
Новости последнего часа
НОВОСТИ / Advertorial
13 Дек. 2023 / 17:04
РЕКЛАМА// Высокая зарплата и работа поближе к дому. Чего ещё хотят молдавские соискатели — Lucru.md
НОВОСТИ / Экономика
26 Ноя. 2022 / 15:08
Из-за войны в Украине отечественные производители ищут новые рынки сбыта
НОВОСТИ / Экономика
26 Ноя. 2022 / 14:22
Потребители на левом берегу Днестра не пострадали от сокращения объемов газа, говорит глава "Молдовагаз"
НОВОСТИ / Социальное
26 Ноя. 2022 / 14:19
Шесть пунктов пересечения границы с Украиной временно прекратили свою деятельность
НОВОСТИ / Политика
26 Ноя. 2022 / 12:23
Соглашение об ассоциации Республики Молдова с Программой ЕС по политике в области окружающей среды и климата подписано в Кишинэу
НОВОСТИ / Политика
26 Ноя. 2022 / 12:01
Богдан Ауреску, о кризисах, с которыми сталкивается Республика Молдова: "Некоторые из них созданы искусственно"
НОВОСТИ / Социальное
26 Ноя. 2022 / 11:33
Авария на третьем энергоблоке компании «Termoelectrica»: создана внешняя следственная группа
НОВОСТИ / Регионы
26 Ноя. 2022 / 10:52
Показать комментарии