Un fost guvernator şi ex-viceguvernator al BNM ai ajuns pe banca acuzaţilor

Ştiri

Sursa imaginii: simbol

Postat de: Eliza Mihalache

Ştiri / Social

22 Sep. 2022 / 17:21

Un fost guvernator şi ex-viceguvernator al BNM ai ajuns pe banca acuzaţilor

Un nou episod al dosarului „Frauda bancară”, în care sunt vizaţi un fost guvernator Dorin Drăguţanu şi doi foşti viceguvernatori al Băncii Naţionale a Moldovei Emma Tăbîrţă şi Ion Sturzu a fost trimis în judecată. Aceştia sunt învinuiţi de escrocherie comisă în proporţii deosebit de mari şi spălare de bani

Potrivit Procuraturii Generale, în perioada anului 2014, fostul guvernator al BNM, precum şi alţi doi vice-guvernatori, acţionând în interesele organizaţiei criminale, conduse de către Vladimir Plahotniuc şi alte persoane în proces de identificare, au elaborat şi implementat un plan bine determinat de sustragere în proporţii deosebit de mari a mijloacelor financiare din sistemul bancar naţional.

Organizaţia criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, membrii cărora prin intermediul unor persoane interpuse controlau băncile BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA, Banca de Economii SA

Totodată, pe parcursul anului 2014, guvernatorul BNM, precum şi cei doi viceguvernatorii ai BNM, în calitate de persoane afiliate organizaţiei criminale, au înlăturat obstacolele şi au acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflaţi la dispoziţia BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA şi Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menţionate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Şor şi prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci.

Aşadar, membrii organizaţiei criminale au reuşit să sustragă bani în sumă echivalentă a cca 2,5 miliarde de lei şi să integreze banii sustraşi în circuitul legal al Republicii Moldova şi a altor state.

Cel de-al doilea ex-viceguvernator al BNM se află în prezent peste hotarele ţării. Prin urmare, în privinţa acestuia procurorii au expediat comisie rogatorie în ţara unde se află, în vederea aducerii la cunoştinţă a învinuirii formulate.

Comentarii