НОВОСТИ
источник фото: BNM - Instruirea viitorilor utilizatori ai program
Опубликовано: Alina Zlatov
НОВОСТИ / Экономика
21 Сен. 2022 / 20:25
НБМ: Новая ИТ-система будет проверять все банковские операции
До конца года в Национальном банке Молдовы будет внедрена система предотвращения рисков отмывания денег. Программа проверит все банковские операции в стране, сообщает "Радио Молдова".
Новая компьютерная система, которая является первой в регионе, предоставит сотрудникам НБМ ряд передовых инструментов, которые позволят осуществлять надзор за всеми банковскими операциями.
ИТ-решение основано на анализе рисков и позволит обнаруживать подозрительные действия и выдавать предупреждения. Это будет способствовать раннему выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также выявлению подозрительных изменений в структуре собственности банков.
Кроме того, ИТ-решение разработано на платформе, которая позволяет разрабатывать новые модули и функциональные возможности, в частности, в контексте принятия НБМ надзорных полномочий в страховом и микрофинансовом секторах.
В рамках проекта, который реализуется при поддержке USAID, были разработаны различные внутренние процедуры, а в начале текущего месяца началось обучение будущих пользователей программы эффективному управлению ею.
ИТ-решение по предотвращению рисков отмывания денег и мониторингу акционеров банка находится на завершающей стадии внедрения и должно быть запущено до конца этого года.
ИТ-решение основано на анализе рисков и позволит обнаруживать подозрительные действия и выдавать предупреждения. Это будет способствовать раннему выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также выявлению подозрительных изменений в структуре собственности банков.
Кроме того, ИТ-решение разработано на платформе, которая позволяет разрабатывать новые модули и функциональные возможности, в частности, в контексте принятия НБМ надзорных полномочий в страховом и микрофинансовом секторах.
В рамках проекта, который реализуется при поддержке USAID, были разработаны различные внутренние процедуры, а в начале текущего месяца началось обучение будущих пользователей программы эффективному управлению ею.
ИТ-решение по предотвращению рисков отмывания денег и мониторингу акционеров банка находится на завершающей стадии внедрения и должно быть запущено до конца этого года.
Новости последнего часа
НОВОСТИ / Advertorial
13 Дек. 2023 / 17:04
РЕКЛАМА// Высокая зарплата и работа поближе к дому. Чего ещё хотят молдавские соискатели — Lucru.md
НОВОСТИ / Экономика
26 Ноя. 2022 / 15:08
Из-за войны в Украине отечественные производители ищут новые рынки сбыта
НОВОСТИ / Экономика
26 Ноя. 2022 / 14:22
Потребители на левом берегу Днестра не пострадали от сокращения объемов газа, говорит глава "Молдовагаз"
НОВОСТИ / Социальное
26 Ноя. 2022 / 14:19
Шесть пунктов пересечения границы с Украиной временно прекратили свою деятельность
НОВОСТИ / Политика
26 Ноя. 2022 / 12:23
Соглашение об ассоциации Республики Молдова с Программой ЕС по политике в области окружающей среды и климата подписано в Кишинэу
НОВОСТИ / Политика
26 Ноя. 2022 / 12:01
Богдан Ауреску, о кризисах, с которыми сталкивается Республика Молдова: "Некоторые из них созданы искусственно"
НОВОСТИ / Социальное
26 Ноя. 2022 / 11:33
Авария на третьем энергоблоке компании «Termoelectrica»: создана внешняя следственная группа
НОВОСТИ / Регионы
26 Ноя. 2022 / 10:52
Показать комментарии