НОВОСТИ
источник фото: simbol
Опубликовано: Eliza Mihalache
НОВОСТИ / Социальное
22 Сен. 2022 / 17:21
Бывшему управляющему и экс-вице-губернатору Национального банка Молдовы предъявлено обвинение
Дело «Банковское мошенничество», в котором фигурируют бывший губернатор Дорин Дрэгуцану и два бывших вице-президента Национального банка Молдовы Эмма Тэбырцэ и Ион Стурзу, отправлено в суд. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и отмывании денег.
По данным Генеральной прокуратуры, в течение 2014 года бывший глава НБМ, а также два других вице-губернатора, действовавшие в интересах преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком и другими лицами, находившимися в процессе установления, разработали и осуществил план, четко определяемый уклонением в особо крупных размерах финансовых средств от национальной банковской системы.
Преступная организация, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, состояла из нескольких организованных преступных групп, члены которых через посредников контролировали банки BC "Unibank" SA, BC "Banca Socială" SA, Banca de Economii SA.
В то же время в течение 2014 года председатель НБМ, а также два вице-президента НБМ, как лица, связанные с преступной организацией, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для осуществления хищения денежных средств на распоряжения BC "Unibank" SA, BC "Banca Socială" SA и Banca de Economii SA, в том числе путем утверждения в органах управления указанных банков лиц, связанных с организованной преступной группой, возглавляемой Иланом Шором, и невмешательства в неполноценная деятельность этих банков.
Таким образом, членам преступной организации удалось присвоить средства на сумму около 2,5 млрд. леев и интегрировать похищенные средства в правовую систему Республики Молдова и других государств.
Второй экс-вице-губернатор НБМ в настоящее время находится за границей. Поэтому в отношении него прокуратура направила письмо-запрос в страну, где он находится, с целью довести до сведения сформулированное обвинение.
Новости последнего часа
НОВОСТИ / Advertorial
13 Дек. 2023 / 17:04
РЕКЛАМА// Высокая зарплата и работа поближе к дому. Чего ещё хотят молдавские соискатели — Lucru.md
НОВОСТИ / Экономика
26 Ноя. 2022 / 15:08
Из-за войны в Украине отечественные производители ищут новые рынки сбыта
НОВОСТИ / Экономика
26 Ноя. 2022 / 14:22
Потребители на левом берегу Днестра не пострадали от сокращения объемов газа, говорит глава "Молдовагаз"
НОВОСТИ / Социальное
26 Ноя. 2022 / 14:19
Шесть пунктов пересечения границы с Украиной временно прекратили свою деятельность
НОВОСТИ / Политика
26 Ноя. 2022 / 12:23
Соглашение об ассоциации Республики Молдова с Программой ЕС по политике в области окружающей среды и климата подписано в Кишинэу
НОВОСТИ / Политика
26 Ноя. 2022 / 12:01
Богдан Ауреску, о кризисах, с которыми сталкивается Республика Молдова: "Некоторые из них созданы искусственно"
НОВОСТИ / Социальное
26 Ноя. 2022 / 11:33
Авария на третьем энергоблоке компании «Termoelectrica»: создана внешняя следственная группа
НОВОСТИ / Регионы
26 Ноя. 2022 / 10:52
Показать комментарии