НОВОСТИ
источник фото:
Опубликовано: Rusica Viorica
НОВОСТИ / Социальное
02 Ноя. 2022 / 07:07
Бывший лидер - демократ Владимир Андронаки задержан на границе Крива-Мамалига
Сегодня утром на пограничном пункте Крива-Мамалига был задержан бывший депутат от Демократической партии Владимир Андронаки, в отношении которого имеется ордер на арест. Об этом объявил Генеральный инспекторат полиции.
По словам сотрудников правоохранительных органов, Владимир Андронаки был доставлен в Антикоррупционную прокуратуру.
Бывший депутат считается близким соратником бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюк и обвиняется по делу "Металферос" в создании организованной преступной группы, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, сообщает Радио Свободная Европа.
По данным Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, он является бенефициарным владельцем компании, владеющей гостиницей "Националь", уставный капитал которой в 2018 году оценивается в 5,5 млн евро, или более 100 млн леев. Имущество было арестовано с целью последующей конфискации в пользу государства в счет ущерба, причиненного обвиняемым, на сумму более 1,1 млрд. леев.
В июле этого года бывший депутат был объявлен Интерполом в международный розыск для ареста и экстрадиции в Молдову. На его имя было выдано два ордера по двум отдельным уголовным делам под общим названием "Банковское мошенничество" и "Металферос".
В деле о банковском мошенничестве Андронаки обвиняется в том, что вместе с другими лицами симулировал заключение инвестиционного контракта на реконструкцию здания со Сберегательным банком. Они предположительно присвоили 32 миллиона леев со счетов банка.
Бывший депутат считается близким соратником бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюк и обвиняется по делу "Металферос" в создании организованной преступной группы, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, сообщает Радио Свободная Европа.
По данным Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, он является бенефициарным владельцем компании, владеющей гостиницей "Националь", уставный капитал которой в 2018 году оценивается в 5,5 млн евро, или более 100 млн леев. Имущество было арестовано с целью последующей конфискации в пользу государства в счет ущерба, причиненного обвиняемым, на сумму более 1,1 млрд. леев.
В июле этого года бывший депутат был объявлен Интерполом в международный розыск для ареста и экстрадиции в Молдову. На его имя было выдано два ордера по двум отдельным уголовным делам под общим названием "Банковское мошенничество" и "Металферос".
В деле о банковском мошенничестве Андронаки обвиняется в том, что вместе с другими лицами симулировал заключение инвестиционного контракта на реконструкцию здания со Сберегательным банком. Они предположительно присвоили 32 миллиона леев со счетов банка.
Новости последнего часа
НОВОСТИ / Advertorial
13 Дек. 2023 / 17:04
РЕКЛАМА// Высокая зарплата и работа поближе к дому. Чего ещё хотят молдавские соискатели — Lucru.md
НОВОСТИ / Экономика
26 Ноя. 2022 / 15:08
Из-за войны в Украине отечественные производители ищут новые рынки сбыта
НОВОСТИ / Экономика
26 Ноя. 2022 / 14:22
Потребители на левом берегу Днестра не пострадали от сокращения объемов газа, говорит глава "Молдовагаз"
НОВОСТИ / Социальное
26 Ноя. 2022 / 14:19
Шесть пунктов пересечения границы с Украиной временно прекратили свою деятельность
НОВОСТИ / Политика
26 Ноя. 2022 / 12:23
Соглашение об ассоциации Республики Молдова с Программой ЕС по политике в области окружающей среды и климата подписано в Кишинэу
НОВОСТИ / Политика
26 Ноя. 2022 / 12:01
Богдан Ауреску, о кризисах, с которыми сталкивается Республика Молдова: "Некоторые из них созданы искусственно"
НОВОСТИ / Социальное
26 Ноя. 2022 / 11:33
Авария на третьем энергоблоке компании «Termoelectrica»: создана внешняя следственная группа
НОВОСТИ / Регионы
26 Ноя. 2022 / 10:52
Показать комментарии