TRM - Мировые судьи распорядились о предварительном заключении Вячеслава Платона по делу «прачечной»

НОВОСТИ

источник фото: mold-street.com

Опубликовано: Carolina Străjescu

НОВОСТИ / Социальное

22 Апр. 2022 / 15:19

Мировые судьи распорядились о предварительном заключении Вячеслава Платона по делу «прачечной»

Мировые судьи Кишинёвского суда, сектора Чокана, признали ходатайство Прокуратуры по борьбе с коррупцией и распорядились о применении меры пресечения в отношении лидера преступной организации Вячеслава Платона, сообщает Антикоррупционная прокуратура (АП). В то же время Антикоррупционная прокуратура распорядилась о возбуждении следственных действий с целью розыска обвиняемого, который в настоящее время скрывается от органов уголовного розыска.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, Вячеслав Платон обвиняется в том, что в 2010-2014 годах создал и руководил преступной организацией, состоящей из нескольких организованных преступных групп, действовавших на территории Республики Молдова, Украины, Российской Федерации, и других государств, с целью отмывания денег, через финансовое учреждение в Республике Молдова, подконтрольное руководителю организованной преступной группы, банковские учреждения в Российской Федерации, Латвийской Республике, подконтрольные и управляемые прямо или косвенно членами организованной преступной группы, в том числе гражданами Российской Федерации, и через финансовое учреждение в Латвийской Республике.

В целях сокрытия противоправного характера действий виновные реализовали преступную схему, по которой под предлогом исполнения незаконных судебных актов, принятых судьями судов Республики Молдова (на основании договоров и фиктивных гражданских споров), отмыли на общую сумму 22 013 152 654,62 долларов США, первоначально перечислив эти деньги с соответствующих счетов LORO банков Российской Федерации, ранее открытых в банках Республики Молдова, на счета судебных приставов, и позже деньги были конвертированы и переведены на счета компаний-нерезидентов, открытые в банках Республики Молдова и Латвийской Республики, счета, которыми управляет организатор организованной преступной группы.

Вслед за этим осуществляются действия уголовного преследования с целью представления необходимых доказательств для полного и объективного расследования по всем аспектам обстоятельств дела.
При этом принимаются необходимые меры по привлечению к уголовной ответственности и обезвреживанию преступного имущества, а также привлечению к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению инкриминируемых преступлений.

Показать комментарии

Новости последнего часа

РЕКЛАМА// Какой детский велосипед выбрать ребенку

НОВОСТИ / Advertorial

28 Янв. 2025 / 16:25

Соглашение об ассоциации Республики Молдова с Программой ЕС по политике в области окружающей среды и климата подписано в Кишинэу

Богдан Ауреску, о кризисах, с которыми сталкивается Республика Молдова: "Некоторые из них созданы искусственно"

НОВОСТИ / Политика

26 Ноя. 2022 / 12:01

Богдан Ауреску, о кризисах, с которыми сталкивается Республика Молдова: "Некоторые из них созданы искусственно"

Vezi arhiva

НОВОСТИ

Новости последнего часа

РЕКЛАМА// Какой детский велосипед выбрать ребенку

РЕКЛАМА// Как выбрать кровать для спальни – 6 советов

РЕКЛАМА// Высокая зарплата и работа поближе к дому. Чего ещё хотят молдавские соискатели — Lucru.md

Из-за войны в Украине отечественные производители ищут новые рынки сбыта

Потребители на левом берегу Днестра не пострадали от сокращения объемов газа, говорит глава "Молдовагаз"

Шесть пунктов пересечения границы с Украиной временно прекратили свою деятельность

Соглашение об ассоциации Республики Молдова с Программой ЕС по политике в области окружающей среды и климата подписано в Кишинэу

Богдан Ауреску, о кризисах, с которыми сталкивается Республика Молдова: "Некоторые из них созданы искусственно"