НОВОСТИ
источник фото: cna.md
Опубликовано: Eliza Mihalache
НОВОСТИ / Социальное
28 Май 2022 / 15:05
Дело по транзакции рынка Форекс: Десять подозреваемых отправлены в тюрьму на 30 суток, десять — под домашний арест и двое — под судебный контроль
Кишиневский суд сектора Чоканы рассмотрел действия прокуроров по борьбе с коррупцией, чтобы предотвратить арест 22 человек из 24, задержанных по делу о мошенничестве и отмывании денег, направленном на крупномасштабные мошенничества и подозрительные операции на финансовом рынке.
Так, десять статистов по делу получили 30 суток предварительного заключения в колонии-поселении № 13, двое статистов будут находиться под судебным контролем 60 суток, еще десять статистов находились под домашним арестом на 30 суток. При этом правоохранители опубликовали расшифровку разговоров в картотеке подозрительных операций на рынке Форекс.
Напоминаем, что два дня назад сотрудники НАЦ обыскали группу лиц, которые якобы лишили денег сотни граждан Республики Молдова, Российской Федерации и Казахстана через биржевую консалтинговую компанию.
За последние два года эта компания, зарегистрированная на Кипре, но имеющая представительство в Кишиневе, якобы получила от своих клиентов путем мошенничества более 1,5 млн евро. В результате обысков изъяты четыре суммы денег в разной валюте (14 500 евро и 4 000 долларов США), четыре автомобиля повышенной комфортности, банковские карты, проекты документов, телефоны, компьютеры и другие средства связи и информации.
Несколько банковских счетов, через которые проводились подозрительные транзакции, были заблокированы за пределами страны. Также были выявлены улики, свидетельствующие о множественных переводах денежных средств на счета подозреваемых.
Новости последнего часа
НОВОСТИ / Advertorial
28 Янв. 2025 / 16:25
РЕКЛАМА// Какой детский велосипед выбрать ребенку
НОВОСТИ / Advertorial
28 Янв. 2025 / 16:06
РЕКЛАМА// Как выбрать кровать для спальни – 6 советов
НОВОСТИ / Advertorial
13 Дек. 2023 / 17:04
РЕКЛАМА// Высокая зарплата и работа поближе к дому. Чего ещё хотят молдавские соискатели — Lucru.md
НОВОСТИ / Экономика
26 Ноя. 2022 / 15:08
Из-за войны в Украине отечественные производители ищут новые рынки сбыта
НОВОСТИ / Экономика
26 Ноя. 2022 / 14:22
Потребители на левом берегу Днестра не пострадали от сокращения объемов газа, говорит глава "Молдовагаз"
НОВОСТИ / Социальное
26 Ноя. 2022 / 14:19
Шесть пунктов пересечения границы с Украиной временно прекратили свою деятельность
НОВОСТИ / Политика
26 Ноя. 2022 / 12:23
Соглашение об ассоциации Республики Молдова с Программой ЕС по политике в области окружающей среды и климата подписано в Кишинэу
НОВОСТИ / Политика
26 Ноя. 2022 / 12:01
Показать комментарии