Dosarul tranzacţiilor pe piaţa Forex: Zece suspecţi din 22, trimişi după gratii pentru 30 de zile

Ştiri

Sursa imaginii: cna.md

Postat de: Eliza Mihalache

Ştiri / Social

28 Mai 2022 / 15:05

Dosarul tranzacţiilor pe piaţa Forex: Zece suspecţi din 22, trimişi după gratii pentru 30 de zile

Judecătoria Chişinău cu sediul Ciocana a examinat demersurile procurorilor anticorupţie în vederea arestării preventive a 22 de persoane, din cele 24, reţinute în dosarul escrocheriei şi spălării de bani, care a vizat fraude de proporţii şi tranzacţii suspecte pe piaţa financiară.

Astfel, zece bănuiţi au primit 30 de zile de arest preventiv în penitenciarul nr. 13, zece figuranţi au fost plasaţi în arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar doi suspecţi se vor afla sub control judiciar pentru 60 de zile.

Totodată, oamenii legii au publicat o înregistrare a convorbirilor în dosarul tranzacţiilor suspecte pe piaţa Forex:

Amintim că, acum două zile, ofiţerii CNA au operat percheziţii la un grup de persoane, care ar fi deposedat de bani sute de cetăţeni ai Republicii Moldova, ai Federaţiei Ruse şi ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanţă în domeniul tranzacţiilor la bursă.

Pe parcursul ultimilor doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanţă la Chişinău, ar fi încasat ilegal de la clienţii săi peste 1,5 milioane de euro. În urma percheziţiilor, au fost ridicate sume de bani, în diferită valută (14 500 de euro şi 4000 de dolari), patru automobile de lux, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, telefoane, calculatoare şi alte mijloace de comunicare şi purtători de informaţii.

Mai multe conturi bancare, prin intermediul cărora se operau tranzacţiile suspecte, au fost blocate în afara ţării. De asemenea, au fost identificate probe, care demonstrează multiple transferuri de mijloace financiare pe conturile bănuiţilor.

Comentarii

Ultimele Ştiri

ADVERTORIAL // De ce în curând nu îţi vei mai putea instala panouri solare în Republica Moldova?

Ştiri / Advertorial

10 Dec. 2025 / 13:17

ADVERTORIAL// Crearea site-urilor în Moldova. Cum alegeţi compania potrivită pentru dezvoltarea unui site care să fie actual si modern în 2025

Vezi arhiva

Ştiri

Ultimele Ştiri

ADVERTORIAL // De ce în curând nu îţi vei mai putea instala panouri solare în Republica Moldova?

ADVERTORIAL // Cu suportul financiar al Uniunii Europene în Republica Moldova au fost deschise 16 spălătorii sociale

ADVERTORIAL // Servicii de Curăţenie la un Click Distanţă în Chişinău

ADVERTORIAL // Flori cu livrare în Chişinău – surpriza care schimbă ziua

ADVERTORIAL// Evacuator Chişinău şi Moldova – Auto Club Asist, ajutorul de care ai nevoie

ADVERTORIAL// Maşini din Coreea sau China. Cum să economiseşti la cumpărarea unei maşini

ADVERTORIAL// Tot mai mulţi moldoveni plecaţi peste hotare revin acasă sau trimit colete celor dragi

ADVERTORIAL// Crearea site-urilor în Moldova. Cum alegeţi compania potrivită pentru dezvoltarea unui site care să fie actual si modern în 2025